国内交易所刷量成风?全球排名前100的交易所,一天就刷了60亿美元

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在这张数据表上,币安排在第一位,每天都有大量的小额交易用户;Bitfinex排在第二位,用户多为10000美元以上的大额交易客户。美国最大的交易所Coinbase排名上升至第三位;Bithumb位列第四,成功取代Upbit成为韩国最大的交易所。Upbit目前正在接受诈骗、洗钱和刷量交易的调查,数据显示,此前CMC统计的Upbit的交易量,是真实数据的11倍。而通过两边数据的对比,我们可以发现,刷量数据最高的是BCEX,刷量超过了22000倍,刷量前十的交易所还有LBank,超过4400倍;Bit-Z,超过469倍;ZB,超过391倍;Bibox,超过85倍。币安的每日实际访问量是它们的50-600倍。其他有嫌疑的知名的交易所还包括Huobi、OKex等,BTI估计这些刷量的交易所占总量的80-90%。在像Bittrex,Kucoin,Bithumb和Cryptopia这样的交易所,它们有相当高的用户访问量但是交易量却不高,与此相反,Lbank和ZB等交易所显示每位访客每天的交易量分别为214,000美元和74,000美元。

“我们知道他们在说谎,他们也知道自己是说谎,他们也知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们说谎,但是他们依然说谎……”

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用这句话来形容如今的加密货币交易所实在是再贴切不过了。而交易所数据造假在圈内已经是“见怪不怪”了,要保证高交易额,获得CoinMarketCap的排名推荐流量,“刷量”是最有效、最快捷的方式。

本月区块链透明机构发布了一份研究报告,称多个加密货币交易所虚报了交易量并涉及刷量。BTI解释说他们调查了交易量排名最高的130个交易所,24小时交易量中有60亿美元的量都是造假的。

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现如今每天约有129亿美元价值的加密货币在用户之间换手,一年之前,已经有多家交易所被指出谎报交易量,多个数据调查网站也质疑这些数据不符实。今年3月Sylvain
Ribes一份研究报告揭露了Okex和Huobi交易所存在虚报。本月BTI也发布了自己的研究报告指出Coinmarketcap网站上前100的交易所有70%存在虚量

一个月前,CoinMarketCap(CMC)发布了其统计的加密货币交易量的数据,立刻遭到了许多质疑之声。外界认为,CMC统计的数据过于夸大,之后,即便CMC调整了统计方法,但业内质疑之声仍未散去。

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本周,区块链透明度研究所(BTI)也发布了加密货币交易所的交易量报告,两者对比,可以清晰的看到每家交易所每日交易量被实际夸大的程度。

BTI所采用的统计方法是根据交易所订单簿流动数据和交易所日访问量得出,利用Google
Analytics和Similarweb统计日访问量,BTI研究员们也参考了Sylvain
Ribes的分析报告。

而在CMC上排行前100的交易所均大规模地参与了刷量交易。

“一般来说正常的交易所的交易量/用户比例一般是在2%到5%之间。刷量的交易所这个比例可达到10%,甚至655,000%。”

BTI报告显示:超过60亿美元的加密货币交易量(占每日交易总量的三分之二以上)是完全捏造的,交易所每日交易量中的数据严重被夸大。

举个例子,Lbank跟ZB交易所两者在前十名里,按数据来计算,每天每位用户的交易量可达214,000刀与74,000刀。这比公认的交易深度深的交易所诸如Bitfinex、币安、Coinbase等相比则高出许多,以上三大交易所这个数据只在5,000刀到8,500刀之间。

BTI使用他们自己的系统进行调查,借助网站流量和订单记录来提供“真实的交易量”。

BTI还称Okex、Huobi跟Bibox一样交易数据存在异常。报告指出,币安是名副其实的每日交易量最大的交易所,在美国是Coinbase,在韩国则是Bithumb比Upbit要高。虽然Upbit当局对这个统计表示异议,BTI的研究员们也准备再次查看Upbit手机app用户量做进一步统计。但是最终的调查结果来看,BTI得出结论前130家交易所的每日交易量有60亿美元都是伪造的量。

图片 4BTI发布的交易所日交易量排名

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在这张数据表上,币安排在第一位,每天都有大量的小额交易用户;Bitfinex排在第二位,用户多为10000美元以上的大额交易客户。

“从统计的130家交易所的数据来看,超过60亿美元的量都是伪造的,67%的日交易量为刷量交易。”

美国最大的交易所Coinbase排名上升至第三位;Bithumb位列第四,成功取代Upbit成为韩国最大的交易所。Upbit目前正在接受诈骗、洗钱和刷量交易的调查,数据显示,此前CMC统计的Upbit的交易量,是真实数据的11倍。

超过70%的交易所通过不透明和欺骗性活动将其交易量夸大了至少三倍。

而通过两边数据的对比,我们可以发现,刷量数据最高的是BCEX,刷量超过了22000倍,刷量前十的交易所还有Lbank,超过4400倍;Bit-Z,超过469倍;ZB,超过391倍;Bibox,超过85倍。币安的每日实际访问量是它们的50-600倍。

交易刷量对于加密货币行业并不是什么新鲜事,新交易所上线都会采用这种方式新引注意力。不过刷出如此天量究竟是为何?值得我们深思。

其他有嫌疑的知名的交易所还包括火币、OKEx等,BTI估计这些刷量的交易所占总量的80-90%。

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在像Bittrex,KuCoin,Bithumb和Cryptopia这样的交易所,它们有相当高的用户访问量但是交易量却不高,与此相反,Lbank和ZB等交易所显示每位访客每天的交易量分别为214,000美元和74,000美元。

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加密货币交易所Lbank,访问量很低,交易量却很大

相比之下,Bitfinex和币安是访问量很高的交易所(交易量/每日访问量每天在5000美元至8500美元之间),前面提到的ZB和Lbank(以及其他交易所)则大幅夸大他们的交易量。

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有意思的是,在CMC改变了统计方式后,在第一张排行榜中曾排名前25位的交易所,有很多已经掉出第二张排行榜的前100名外。

据数据显示,这些名次变动巨大的交易所,每天的网站访问量通常不到1000。并且,这些交易所似乎是大规模“生产”的,因为它们几乎都使用相同的UI和交易引擎(即系统的核心代码)。

并且,他们大多都打出“交易即挖矿”的口号,CoinEx、Coinbene和Bit-Z,一度冲到冲到排行榜前25名。

为什么全球交易所出现大规模的数据造假?

据 SimilarWeb
数据显示,这些刷量的交易所,绝大多数从CMC排名页面中获得高达90%的推荐量。这是一个“低成本”的获客渠道,而交易所无论是做市场营销、推广还是社区,都比直接交易量数据造假要贵的多。这也自然激励了交易所刷量,来提升排名,获得更多的推荐。

把“皇帝的新衣”刷量数据择出去后,一些优质的交易所就出现了,KuCoin和Cryptopia,分别从58名和90名,上升到第17名和第24名。但是,BTI报告也指出,虽然这两家的日常访问量可以媲美前十的交易所,但他们俩的客户交易额度相对较低,并且交易更多是市值较低的TOKEN,这使得他们的排名止步在前10名之外。

交易所刷量,就是用虚假的数据以吸引更多投资者。

区块链是去中心化的,加密货币也通过去中心化达成协议,但很多交易所并没有真正的去中心化,一些交易所很容易通过数据造假,来误导投资者和市场。

这也是美国证券交易委员会拿到加密货币ETF提案时,给出了“会被市场操纵”的担心。