自2018年12月17日以来,比特币巨鲸共囤积了15万枚比特币

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据外媒近日报道,加密货币市场在去年经历了一个漫长的熊市周期,并一直持续到2019年。随着比特币现金(BCH)和比特币核心(bitcoin
core,
btc)等一些主流加密货币价值大幅缩水,大型持有者(也被称为“巨鲸”)得以积累大量数字资产。根据这两种货币富豪榜前100名账户的转账数据显示,全球最富有的比特币持有者充分利用了熊市和价格低的优势在囤积这两种货币。(图片来源:pixabay)2月22日,主流加密货币在取得了几天的增长后一路顺风顺水。然而,2月24日,比特币价格大幅下跌,大多数加密货币在30分钟内贬值10%。在过去的14个月中,这种模式一直没有改变。每次价格下跌时,比特币和比特币现金巨鲸们都能以更低的价格获得加密货币,他们设法囤积了数千枚比特币。查看这两个网络的前100个富豪名单地址就会发现,每一次大幅下跌,巨鲸钱包的持有量都会增加。2月24日的大幅下跌也不例外,在加密货币价格大幅下跌后,这些巨鲸们很快就获得了更多的比特币和比特币现金。2019年2月24日,比特币兑美元价格下跌10%,许多其他加密货币也开启了下跌模式。比特币富豪榜前100名账户中也包含了一些交易所钱包地址,但这些钱包都有明确的标签,因此公众能够对它们进行追踪。2月25日,比特币交易所Bittrex拥有持币量最多的比特币冷钱包,里面有130005枚比特币(价值4.94亿美元)。事实上,Bitinfocharts.com上记录的5个最大的比特币钱包地址都属于Bitfinex、Bitstamp、火币和币安等交易所。除了交易所钱包,大部分钱包的主人都是未知的,观察富豪榜可以让人们很好地了解巨鲸们对比特币价格的影响有多大。目前,富豪榜前100个地址持有的比特币从1万至100万枚不等,占所有流通比特币的16.18%。从2018年12月17日到2019年2月25日,五个最大的属于交易所的钱包增加了2879
枚比特币(价值约1080万美元)。但前100名巨鲸地址的其余部分(其中一些是较小的交易所)在不到两个月的时间内积累了151405
枚比特币(价值5.72亿美元)。持有100-1000枚比特币的14749个地址中,有许多将很多币转给了更大的持有者,因为这种规模的钱包的比例已经从72.13%下降到62.08%。比特币富豪榜数据来自Bitinfocharts.com。在过去的两个月里,排名前100位的巨鲸设法囤积了151405枚比特币(5.72亿美元)。BCH巨鲸的持有量也有所增加比特币现金前100位的富豪地址也显示了类似的结果,但流通中的货币分布情况却截然不同。持有超过1万枚至100万枚比特币现金地址有195个,约占比特币现金流通量的26.5%。每次价格下跌后,排名前100位的比特币现金地址在都有显著的增长,在2月24日的下跌之后,它们更是有大量的积累。自2018年12月以来,一个特别的持有57889.45
枚BCH(780万美元)的地址在过去两个月内其持有量显著增加了。持币10-100的地址有103382个,其持币量约占流通总量的20.66%。尽管比特币现金的分布情况与比特币不同,但在富豪榜前100名的BCH巨鲸也在低位积累了数千枚BCH。自2018年12月17日以来,持币量排名前五的BCH地址已经成功囤积了138014枚BCH(合1920万美元)。Bitinfocharts.com网站2019年2月25日发布的BCH富豪榜数据。在过去的两个月里,排名前100位的巨鲸积累了138014
枚BCH(合1920万美元)。另一个值得注意的现象是,一些多年来一直处于休眠状态的比特币富豪地址也开启了类似的囤币模式。由于加密货币价格似乎已经触底,或可能已经接近底部,所以自去年11月以来,这些休眠的巨鲸地址一直都在行动,以囤积更多的币。一些投机者认为,这些曾经沉默的巨鲸们可能正试图抓住正确的时间点,通过高抛低吸来囤积更多的加密货币。多年来,加密货币大型持有者和巨鲸们一直被加密货币社区津津乐道,如今这个传统一直在延续。每当不可解释的市场现象,比如上周末的价格波动出现时,人们就会把责任推到加密货币巨鲸身上。然而,在这些事件发生后,当我们绘制比特币财富分布地图时,我们可以更清晰地看到比特币和比特币现金在相当长的时期内的积累情况。此外,其他竞争币的富豪榜也显示,以太币、莱特币和其他主流加密货币的巨鲸持有者也在囤币。原文:
Redman编译:Libert

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自从BCH上线以来,比特大陆就被冠上了操纵市场,垄断、矿霸等名号,但随着这一市场的逐步下滑,却很少有人关注,其实BCH已经成为了一块烫手的山芋。

文 | 内参君

两天前,blockstream的首席战略官Samson
Mow 在推特上公开了比特大陆pre-IPO的一份资产报告:

似乎每一次比特币大涨大跌的背后,都有一只“巨鲸”在出没。

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尽管各种国内外区块链媒体会从新闻层面上给出分析,但实际上,巨鲸加密交易可能是加密市场上涨或下跌的重要原因。

报表中,第一列是数字资产的数量,第二列是平均成本,第三列是以美元计价的总价值(以千为单位)。按照图表上的数据显示,在今年3月底之前,比特大陆持有的BCH数量超过了100万枚,持有量相比上一季度增长了近18万枚,而与此同时,其比特币的持有量却在持续减少,从2017年12月的3万6千余枚减少了37.4%。

4月初,比特币出现了数月来的首次大幅反弹,当时世界第一加密货币比特币的价格从4000美元左右升至5000美元以上。业界就开始积极讨论这一意外上涨背后的原因。尽管一些内部人士对比特币价格飙升的催化剂一无所知,但其他人提到了“比特币交易所交易基金获批、甚至英国脱欧”的愚人节故事,认为这可能是引发价格飙升的原因。

让我们把时间倒回五个月之前,作者Crypto Herpes
Cat在其medium账号上发布了《BCH走向深渊》一文,文中推测比特大陆持有66.4万到133万枚的BCH。

然而,一些人认为神秘的加密订单可能是市场复苏的原因。据路透社(Reuters)报道,这一增长可能是由一份2万枚比特币(当时价值超过1亿美元)的订单引发的,这些订单出现在美国的加密交易所Coinbase和Kraken,以及卢森堡的Bitstamp。

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巨鲸加密交易可能会引发一场加密货币交易狂潮,这是利用自动化软件来探测趋势,并决定何时进行交易。当这些巨鲸订单被识别时,引发投资者追随的自动交易开始了,迫使价格和交易量连续几天上涨,比特币一度试探过5300美元的关口。

如今看来,作者在当时对比特大陆钱包的识别和分析是准确的。

今天,在内参君的带领下,我们一起走进神秘的“巨鲸”世界。

不少人在推特上表示:在上市之前,比特大陆犯了一个错误,就是大量抛售BTC以换取BCH。

加密历史上最大巨鲸加密交易

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每年不时地发生巨鲸加密交易,在加密行业被称为“鲸鱼运动”。

事实也表明比特大陆确实减少了BTC的持有量,而增加了BCH。但在这里,我们有必要回顾一下他们是如何获得这么多BCH的。

撇开加密黑客攻击期间转移的比特币数量不谈,有史以来最大的比特币交易于2011年11月发生。据加密货币统计数据提供商Blockchain.com称,当时有人将500,000
BTC转移到了一个地址。今天同样的数额将价值40亿美元。

比特大陆是如何得到这些BCH的?

2013年11月,进行了另一项重大的加密交易,名为“
Bitstamp审计”。Bitstamp是世界上最早的密码交易所之一,如今已不复存在。它转让了194993个比特币,当时价值1.49亿美元,相当于现在的16亿美元。

以下是我们分析的比特大陆可以获得大量BCH的六种方式:

值得注意的是,巨鲸加密交易不一定与巨额交易费用有关。例如,在2018年10月,一位比特币投资者发送了29,999个BTC,这是近几个月来最大的BTC交易,手续费为0.01美元。同时,那些通过传统付款机构转账法定货币的人可能面临隐性费用,这使得难以预测交易的特定成本。

  • 去年8月1日,他们所持有的比特币获得了相应的BCH分叉币。

  • 蚂蚁矿池和微比特在具名和不具名的情况下都在挖掘BCH,并且他们将挖掘到的BCH全部储存起来,没有出售。

谁在进行巨鲸加密交易?

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通常,大笔鲸鱼加密交易来自加密货币、矿工或基金的早期用户。

  • 他们消耗了电力,放弃了挖掘BTC的收益,用其他地方的收入来弥补开采BCH的日常开支。通过blockchair上的钱包数据你可以看到,大量矿工始终在囤积BCH而并没有套现。

  • 利用EDA紧急难度调整机制挖出了大量BCH。比特大陆可能在算力摇摆不定的阶段,重复在挖矿难度升高之后暴力撤出算力以降低挖矿难度,在难度降低之后再加大算力获取BCH这样的操作。

  • 比特大陆通过出售矿机硬件实现的原始积累。出售矿机所得的BCH全部存储在“sales
    wallets”当中,(这是在三月份的时候确认的);这个钱包是比特大陆矿机销售业务所使用的钱包,也是他们最初的BCH钱包,值得注意的是,这个钱包中比特币的数量始终没有减少。

  • 通过图表可以看得出来,BCH的价格是通过交易所人为操控的。从今年3月份bitfinex上BCH的走势情况可以看得出来,有人一直在维持比特币的价格使其不至于跌破1200美元,以防止其失去在BTC面前的竞争力。

  • 囤积BCH而不是像对待其他加密货币那样在市场上抛售,这有可能是比特大陆早期的一项策略。

根据最近的报告,目前大约有100个比特币地址拥有超过16%的流通硬币。根据密码统计网站BitInfoCharts提供的比特币富豪榜,其中5家目前拥有57.1958枚比特币,价值超过47亿美元。

以上做法都可以使比特大陆拥有巨额的BCH存量,但这并非像是直接卖掉BTC换取BCH那么简单。

最近,大量长期不活跃的比特币持有者开始转移他们的比特币。专家认为,巨鲸,特别是那些长期处于休眠状态的巨鲸,可能是造成价格波动的原因。

矿机开发屡遭失败,BCH成了烫手的山芋?

此外,最近的报道称机构投资者是价值超过10万美元的加密货币交易的最大买家。根据数字资产管理基金Grayscale
Investments进行的最新研究,2018年第四季度,加密领域的绝大部分投资(66%)来自对冲基金等传统投资者和买家。

在Pre-IPO之后,也就是2018年3月31日之后,发生了两件非常重要的事情:

尽管2017年和2018年关于首次发行硬币(ICOs)的炒作已经结束,但ICO的持有者和购买者仍然拥有大量的加密货币,也可以列入加密巨鲸的名单。尽管与2018年第四季度相比,2019年第一季度ICO筹集的资金较少,但筹集的资金数量仍然很大,总计超过10亿美元。

第一件是,比特大陆曾试图抛售其所持有的BCH资产,实现盈利

巨鲸加密交易有门槛限制

但比特大陆也不可能直接在市场上出售BCH。因为BCH市场的流动性还不足以支持它吸收比特大陆所持有的代币量(他们目前持有差不多近70万BCH)。另外,与比特币场外交易相比,BCH根本就没有场外需求可言。只有比特币信托公司Grayscale建立了一个BCH投资信托基金,这是一个可行的选择;但不可否认的是比特大陆还是被这些BCH困住了,否则他们会选择抛掉手中的代币,即使这样作可能会对币市造成永久性的伤害。

如果您想转移大量的加密货币,可能会遇到很多困难。

现在,让我们来重新查看一下Bitmain
sales的原始钱包,并查看BCH余额,可以发现在2018年6月21日的时候,他们出手了16.2万枚BCH。

最明显的是,大多数加密货币交易所对普通用户的提款都有每日和每月限制。例如,美国主要的交易所Coinbase对专业用户设定了每日1万美元的限额,最高可达2.5万美元。同时,基于马耳他的Binance公司为所有用户提供每日2比特比特的限额,并为通过所有必要的客户程序的用户提供100比特比特的限额。

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同时,通过Coinbase Pro
exchange,一个熟练的交易者可以将限额提高到每天2500万美元。币安还可以根据个人要求延长您的每日限额。综上所述,两家主要的交易所都可能允许您每天进行多达2500万美元的交易。但是,您仍然必须通过直接与交易所进行交互来设置此限制。

继续检查第二个
sales钱包的情况,在今年5月到6月的一个月时间内,有10.6万枚BCH被出售:

此外,如前所述,大量的加密交易可能会严重影响市场。随着大订单的出现,价格可能会飞涨,并迫使加密货币投资者开始买卖。

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巨鲸加密交易有技巧吗?

在今年3月份以后,熊市一直持续,比特大陆充其量只有可能出售20-25%的BCH资产。与此同时他们也开始抛售挖矿得来的BCH,这对BCH的价格造成了比2017-
2018年第一季度更大的下行压力;所以最后,在一场试图操纵BCH供应的毫无意义的尝试中,矿工们只向一个地址中发送了60枚BCH

将交易分为多个部分并使用不同的加密货币交易所是巨鲸加密交易的常用方法。

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如果某人一次出售大量加密货币,则可能导致市场恐慌,迫使价格发生变化。因此,对于那些想要大量交易的人来说,将一笔大交易分成许多部分并在很长一段时间内出售是一个常见的技巧。不过,你可能会因为以后的交易而得到更少的钱,因为卖出的东西超过了市场需求所能承受的范围,价值被压低了。

目前,有一件非常糟糕的事情比五个月之前更严峻,那就是BCH对美元的价格。现在BCH的价格是三月份的一半,明显低于pre-IPO的平均成本价格。与此同时,不开采或不持有BTC的机会成本变得更高,因为BCH/BTC的价格正处于年度低点。所以,现在想要退出BCH市场,可比在几个月之前退出要痛苦的多,而且熊市拖延的时间越长,这个痛苦就越大。

另外一种方法是在多个交易所出售你的加密货币。然而,这种策略非常耗时,因为您将不得不花费大量时间在不同的交易所之间分割交易并计算每个交易所的费用。

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最后,一些交易员建议找到一个交易对手,它需要购买你试图出售的密码的确切数量,然后直接进行交易。这就是常见的场外交易。

其实,早在《BCH走向深渊》一文中已经写到,如果熊市一直持续下去,比特大陆疯狂囤积BCH的行为无异于赌博,这非常危险。而到了今天,熊市依然在持续,一切赌博行为都会输得很惨。

巨鲸加密交易的解决方案

有投资机构的内部人士认为,由于比特大陆的加密资产是以成本价计入的,所以有些亏损并没有显示在财务报表当中。在今年第一季度加密货币大跌的时候,按照成本价计算其波动才不过6%的下跌,但如果按照市场价格计算,其加密资产应该损失了68%。

加密拍卖,算法交易和柜台交易都是在转移大量加密货币。

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如果你想直接交易你的密码资产,而不需要把它们分成几部分,也不需要计算费用,美国的Gemini公司每天都会举办这样的拍卖会基于规范的密码交换是一种流行的方式。目前,比特币、以太币、Zcash、莱特币和比特币现金这五种主要货币都可以订购。

而比特大陆面临的第二件事,就是是否要继续尝试创造下一代SHA256
ASIC矿机
。如果按照正常的发展进程,比特大陆应该发布新版本的ASIC矿机以保持自己在加密货币硬件市场的竞争力,目前嘉楠耘智已经开发出了7纳米矿机芯片。但是,我们已经有一段时间没有看到新版本的蚂蚁矿机了,这是为什么?

另一个解决方案是使用交易机器人自动进行交易拆分过程。例如,TradeSanta是一款云软件,可让你在主要交易所上买卖大量加密货币,同时通过使交易更小并及时分配交易来最大程度地减少对市场的影响。通过使用智能订单,TradeSanta的客户可以在指定的时间内在确切的价格限制内交易所需数量的加密货币。除此之外,由于TradeSanta负责技术方面的工作,并将订单置于交易所的订单簿之上,因此用户不必浪费时间来分割金额或下订单。

巴比特联合创始人Red Li告诉了我们原因,8月4日他发推特表示:

目前,场外交易也越来越受欢迎。这些场外交易平台匹配大量加密货币的买家和卖家,而无需在交易所下订单。正如币安首席执行官CZ在一次采访中所说,对此类服务的需求至少与加密货币交易所报告的总交易量一样多,相当于未在CoinMarketCap上显示的总交易量的50%。

“据报道,比特大陆在16nm/12nm/10nm芯片上的开发尝试全部失败,损失约40亿元”,从2016年到现在比特大陆仍然依靠S9矿机维持市场,但该产品的技术指标已经被对手所超越了。

尽管加密货币寒冬,对场外交易的需求不断增长,迫使主要的加密货币交易所推出了自己的场外交易平台。但是,这种交易大量加密货币的方式涉及多种风险,例如双重支出,网络钓鱼和虚假协议。因此,交易者必须足够熟练以使用场外交易平台。

面临加密资产市场走熊的压力,无法脱手的BCH资产,以及矿机业务方面的尴尬境地,即使比特大陆早已开始向AI智能芯片方向转型,但到目前为止依旧没有拿出什么亮眼的成绩。别忘了,比原矿机B3就是一个专门针对POW的AI
ASIC芯片,但是该芯片发行不到一个月时间就被矿工们以虚假宣传为由,发起了集体维权。

文 | 内参君

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内容来源 | cointelegraph

从市场反应来看,B3矿机算是彻底失败了。

本文首发于微信公众号:链内参。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

如果你是吴忌寒,你会怎么办?

你拥有大量的BCH,却没有拥有足够流动性的市场也没有足够的场外需求;当S9矿机的投资回报率降低,并且BTC开采难度持续上升时,你将有大量的ASIC矿机失去价值;而到目前为止你还没有成功的打入人工智能市场,现在你会选择努力研发S11或者下一款SHA256矿机还是继续在熊市煎熬?

当然,你可以选择进行IPO,通过一次大规模的集中股票发行来解决问题,并期望你的投资者不要发现,你所有的流动性资产最缺乏的就是流动性

这些加密货币资产在短时间内无法变现。而更让人心惊的是,如果比特大陆不继续投入矿机和电力来维持BCH的运行,那么BCH区块链将有可能遭受51%算力攻击,从某种意义上来说,这些资产最终有可能变为负债。

实际上,如果他们实现了预期的估值,IPO会是比特大陆有机会甩掉包袱的一次尝试,它可能是解决所有问题的可靠出口

但展望未来,有一件事会使我们大失所望,那就是一个超级看涨的加密货币牛市遥遥无期。比特币的实力是不容忽视的,它能够拉高很多竞争币的价格,这将给比特大陆一些喘息的时间,来推高BCH的价格再出售。但早在3月份的文章中,我们就曾经预测,持续的熊市和BCH价格的走势将会在竞争币市场引起连锁反应。

这也是为什么在熊市当中,我们看到竞争币比比特币上涨起来更困难。相反在极度看涨的环境下,竞争币下行的压力有所缓解,比特大陆可以继续其摆脱BCH资产的过程。

这一切最关键的一点在于加密货币市场的大环境如何。比特大陆希望看到一个看涨的市场,因为购买比特大陆股票的投资者本质上也是渴望在加密货币市场看到收益的。

所以我想,比特大陆在看到对他们有利的市场条件出现之前,是不会选择上市的,那这是否意味着在他们正式IPO之前,我们还有机会看到加密货币的牛市?而如果比特大陆有股东十分关注这些外部投资或加密货币项目报告的话,IPO计划最终是否会流产?

从进入加密货币领域之初,比特大陆就一直以挖矿企业的角色示人,此次向AI领域的转型以及看似华丽的IPO,是否意味着,熊市当前矿业霸主也逃不过被割韭菜的命运?