印度政府加密货币法规制定进入最后阶段

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据News.bitcoin.com
3月2日报道,印度政府已正式通知印度最高法院,负责起草加密货币法规的委员会正在进行最后的审议阶段。在政府制定加密货币法规后,法院计划听审反对央行实施加密货币禁令的请愿书。印度最高法院周一审理了这起与加密货币相关的案件。Nishith
Desai Associates的律师贾迪普•雷迪(Jaideep
Reddy)在法庭上代表印度互联网和移动协会(IAMAI)递交了反对印度储备银行(RBI)禁止加密银行业务的令状请愿书。他在上周五表示,“整个案件的听审只持续了很短的时间”,他详细解释道:“印度联邦的法律顾问最先对该案件进行了陈述,他表示,印度联邦委员会的审议工作已进入最后阶段,对案件的审理将在审议工作之后进行。”雷迪在听取了政府法律顾问的陈述后表示:“法庭的反应是,他们将给政府四周时间,并向作陈述的法律顾问说明,这是他们最后一次给政府同样时间的机会。”周一听证会的法院命令指出,“在听取法律顾问的陈述后,法院作出以下命令:给予印度联邦四周的时间来做必要的工作,这是他们最后的机会”。有关加密货币禁令的案件将在四周后进行听证。反对印度央行的禁令在对法院的决定作出回应时,原告交易所的律师回答说,这件事涉及对印度储备银行的禁令提出质疑,这是一个与委员会报告完全不同的问题,正如法院上次所说,印度储备银行禁令的有效性应该独立地进行听证和决定,雷迪向News.bitcoin.com解释道:“该法律顾问还提到,随着时间一天天过去,雇员们的紧迫感也越来越强。”尽管如此,他表示,法院认为只有在4周后审理此案才是合适的。印度央行去年4月发出通知,禁止银行向加密企业提供服务。该禁令于7月份生效,随后印度所有本土加密货币交易所都不再允许客户通过账户进行法币提现。由于银行限制,印度最大的加密交易所之一Zebpay完全关闭了在印度的交易所服务。一些加密货币交易所找到了解决银行问题的创造性方案,比如推出由交易所托管的P2P交易服务,他们声称这些服务已经变得很受欢迎。原文:
Helms编译:Libert

过去一年,印度数字加密货币行业的人深刻体会了从巅峰跌到谷底的感受。

据Crypto-news
2月25日报道,在上次听证会上,由于双方高级辩护人缺席,该案被推至今年2月26日审理,并被列为当天事项的重中之重。

2017年,全球最着名的虚拟货币比特币的价格,从年初900美元左右,上涨到12月份的近2万美元。这推动了印度数字加密货币贸易的繁荣,投资者猛增,随后比特币出现在了莫迪政府和印度央行的监控视野内。

由于Rohinton F
Nariman法官领导的两名法官组成的法庭,将从26日开始听取双方最终的辩论。当时有报道称:“该听证会的将在2月26日名单的最上方,其序列编号应该为1。”

很快,当局就对虚拟货币表现出不安,并且警告了投资者。几轮警告信号和自相矛盾的声明之后,印度储备银行终于禁止数字加密货币的交易。

澳门新葡亰手机版,当时,印度储备银行的代表表示,已要求银行停止向加密货币交易所提供银行服务,因为它不希望这种服务像“传染病”一样蔓延。

7月6日起,印度全面叫停加密货币的禁令生效。RBI已指示银行关闭所有涉及比特币和其他类似货币的账户,包括投资者的账户。随着银行账户冻结,所有卢比相关交易将停滞,数字货币的整体交易量下降。

然而,该案件尚未得到审理。由最高法院的辩护律师Rohan Dwaipayan
Bhowmick称:“为了提交规则和条例,已经提供了4周的时间作为印度联邦的最后机会。”

在7月20号举行短暂听证会后,印度最高法院将最后的听证定在了9月11日,听证后将宣布判决结果。

有趣的是,该案件的所有请愿者都在场,印度联盟要求最后一次对有关加密货币的规章制度进行讨论。

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当被问及这些规定是否适用于印度央行的指令时,Bhowmick说:“印度联盟将提出他们对这些规定的想法,然后政府和法院在评估这些想法之后,再共同作出决定。”

早在2013年,RBI就曾就数字货币的风险发出过警告。

去年10月26日消息,印度最高法院曾在9月份表示延期举行关于印度储备银行加密货币禁令的相关请愿的听证会,此前该听证会被推迟了一个半月。在此之后,法院要求政府提交一份报告,说明其设立的委员会的调查结果,以了解加密货币领域并提出监管措施。

▲2013年,印度储备银行对虚拟货币的用户发出风险警告

随后,又有消息传出,印度最高法院对加密货币的听证会推迟至2019年1月15日。

此后,RBI在2017年12月再次对这些货币发出警告。过了不久,税务部门开始调查数字加密货币交易所的运作方式。

据鸵鸟区块链1月1日消息,印度政府已经提供了该国加密货币监管框架的最新进展。该国政府在国家加密货币和加密货币业务许可等领域提供了最新立场。该国正在“适当谨慎”地推行加密货币法规。

2017年12月29日,印度财政部在一份通知中将虚拟货币比作庞氏骗局,“庞氏骗局中投资泡沫真实存在且风险很高,突然的崩溃会使投资者跌入谷底,尤其是对一些零散的投资人来说,必须保持高度警惕。”

据印度财政部长解释说,政府已经成立了一个部际委员会,“由经济事务部秘书担任主席,由有关部门代表研究加密货币和包括比特币在内的加密资产的所有方面。委员会成员包括电子和信息技术部、印度储备银行、印度证券交易委员会和中央直接税委员会的代表。

2018年1月,印度政府发出更多警告,澄清数字加密货币不是法定货币。据报道,对加密货币交易进行调查后,印度所得税部门开始向大约50万名从虚拟货币投资中获利、但没有缴纳所得税的投资者发出纳税通知。银行暂停了部分交易所的提款和存款业务。

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2018年2月,财政部长Arun
Jaitley在提出预算时,再次表示要对虚拟货币大加打击,“政府不承认数字加密货币是合法的。”他说,政府将采取一切措施全力以赴,杜绝利用这些资金资助非法活动。Jaitley补充说,虚拟货币不会被纳入支付系统。

印度财政部经济事务部部长Subhash Chandra
Garg说,“希望今年内,数字加密货币委员会(由政府成立,研究加密货币影响并提出管理建议的委员会,Garg担任主席)能够最终确定其建议,在2019财年结束前出台相关的数字加密货币的法规草案。”

由于监管的收紧和政策的模糊性,印度的数字加密货币交易失去了活力。行业专家称,印度的加密货币交易从2017年年底15000个单位/天的峰值,跌落到2018年3月1500个单位/天,交易量下降将近90%。与此同时,这些货币的价值也遭受较大打击。

例如,最受欢迎的比特币,从2017年年初1000美元涨到年底的20000美元,现在已经回落到8000美元以下。

强硬叫停

2018年4月,RBI下令所有受其监管的实体在3个月内停止向数字加密货币交易所和虚拟货币投资人提供服务。这意味着比特币持有人或者其他同样以及许多虚拟货币交易所的终点,现有数字加密货币业务必须在三个月内结束。

在4月5日的新闻发布会上,印度储备银行副行长BP
Kanungo解释说,“国际上对这些数字货币的监管并不统一,但普遍认为它们会严重破坏反洗钱和FATF框架,对市场诚信和资本控制产生不利影响。”印度储蓄银行表示数字加密货币的可行性正在研究中,并暗示将推出自己的数字货币。

“我认为这不是中央银行采取的正确方向。禁令会导致印度几百万已经入场数字加密货币系统的人感到恐慌,”印度Unocoin虚拟货币交易所的联合创始人Sathvik
Vishwanath表示,“如果他们想推出自己的数字货币,无需禁止现有的数字货币。”

人们对央行的全面禁令感到失望,并向法院提起了申诉。

2018年5月,印度最高法院审理了多起针对印度储备银行加密货币交易禁令的申诉。一家提出申诉公司的法律代理事务所的合伙人Rashmi
Deshpande认为,“该项禁令像是武断且违宪的,它没有提供RBI为什么反对加密货币业务的强有力的事实。”

在5月的最后一次听证会上,印度最高法院建议交易所可以直接与中央银行就禁令进行接触。下一个案件审理日期是7月20日,法院要求印度总检察长KK
Venugopal出庭。

2018年6月,数字加密货币交易所向印度储备银行提交了陈述,允许更大的透明度,他们表示意接受更多的监管审查,并采取更多措施保护客户。这些都是为了换取印度储备银行的一些“仁慈”。

与此同时,新德里的一名律师透露,RBI对自己4月提请禁令知情权请求进行了回应。RBI在回应中承认,在发布印度加密货币交易禁令之前,印度储备银行并没有进行研究,也没有成立专门的研究小组。

经济事务部部长Garg告诉印度媒体ET,“一项草案正在起草中,这个草案会对业务的禁止部分和保留部分做出规定。草案会在7月上旬讨论结束。”

2018年7月,一些申诉人要求最高法院下令,暂缓执行中央银行的数字加密货币交易禁令,至少到下一次听证会为止。但他们的要求被拒绝了。

印度数字加密货币交易禁令已经从7月6日起正式生效。

无论9月11日听证结果如何,但无论是彻底禁止还是出台法令,都意味着这场狂欢早已宣告结束。