上海ICO项目逾90%完成清退 虚拟货币交易平台月底停止–报载

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成立不到一年即退出市场,数字资产交易平台币创宣布将停止服务。7月10日,币创(BTRON)交易所发布公告称,自2019年7月11日起将停止服务,并称请用户在2019年7月31日24:00(UTC+8)前提走在其交易所的全部资产。同时,币创表示,其计划100%准备金刚性兑付。而后,币创服务器将关停。如果用户未及时提现,届时仍可通人工渠道联系币创进行提现。币创称,“我们会站好最后一班岗,直至最后一笔提现完成”。事实上,这是今年倒下的又一家虚拟货币交易所,也是中国团队在“币圈”交易所创业的又一次失败。此前,早在2017年9月,中国三大比特币交易所“无一幸免”,全部停止注册,关闭人民币交易。官宣推出,距离币创成立还不到一年。公开信息显示,币创于2018年10月18日上线,不过其团队从7月底就开始工作。在过去不到一年的时间里,该平台上线了聚合交易、活期/定期理财、学院、OTC交易、CPU租赁、DaPP排行等业务。根据币创介绍,其成员主要分布在香港与曼谷,目前估值近2亿元。2018年11月27日,币创宣布获得币信资本、SixCombo
Capital、龙门基金、INBlockchain、BlockGo创始人超级君等提供的1400万元天使轮融资。币创CEO、原币信产品负责人王磊称,其定位加密货币行业的盈透证券,让投资者仅用一个账户就可以交易全球币市,大大降低投资门槛。王磊表示,该轮融资主要用于研发支出。未来,币创会上线法币交易、合约期权、抵押借贷等全链路功能。在正式运营9个月之期,币创选择“自宫”,即将停止服务。而据王磊今年3月接受媒体采访时表示,币创平台共有几千新增注册用户,管理资产远超
5000
万。王磊还表示,币创由币信资本、硬币资本、老猫等投资,“无论如何不会跑路”。币创团队在公告中指出,“在此之前,我们长时间的摸索和寻找突破、寻找转机,通过对市场环境和安全因素的审视,我们不得不如此”。币创坦言,交易所的坑,实难为继。值得关注的是,币创推出的活期/定期理财还高调宣称“保本保息”。币创表示,借款方基于借款合同负有还款责任。同时,币创提供全额本息保证。柒财经旗下互联网金融新闻中心发现,其中不少项目年化利率高达35%。火币、OK等“逃离”人民币市场据了解,2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险公告》,明确代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。与此同时,央行ico涉嫌非法发行代币票券,非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等非法犯罪活动,要求立即停止各类代币发行融资活动。随后,OKcoin、火币、比特币中国等公告称,将退出人民币市场。其中,比特币中国选择停止所有交易,并彻底退出市场。目前,比特币中国已不再运营任何交易平台或数字资产业务。而OKCoin、火币网也已在2017年10月31日前停止数字资产兑人民币业务。2018年4月23日,防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会在北京召开,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,央行表示,已经会同相关部委及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。央行有关负责人称,目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。在地区整治上,互联网金融新闻中心了解到,上海互金整治办相关负责人曾表示,上海有17家平台涉及代币融资(ICO)发行、比特币等虚拟货币交易业务。其中,“比特币中国”位于上海,已于2017年9月公告停止新用户注册、并宣布于9月30日停止所有交易业务。前述负责人称,相关比特币等虚拟货币交易平台也均提出了退出方案,并着手开展客户资金、资产清退工作。据封面新闻2018年7月报道,四川省金融工作局副局长程永革称,四川已对“现金贷”、虚拟货币“挖矿”等活动进行了排查,对首次代币发行私募、虚拟货币交易平台、互联网外汇交易平台也进行了清理整治。具体而言,四川省内4家虚拟货币交易平台均按时停止交易,并发布了清退公告。3家首次代币发行私募融资平台已停止所有首次代币发行私募项目,并制定了清退方案、发布了清退公告;22个首次代币发行私募项目已完成清退。央行数字货币有望推出值得注意的是,在宣布退出人民币市场后,火币网、OKcoin币行等多家交易所也随即宣布将进军海外市场,提供新型数字资产服务。其中,火币网对应的平台为“火币Global”、OKcoin币行对应的平台为“OKex”。今年3月,香港区块链资产交易所Gatecoin声明称,法院颁令Gatecoin清盘,委任临时清盘人及即时停止业务,公司表示将配合清盘程序,以加快将资产分配予债权人。Gatecoin称,因其合作的支付服务供应商无法按时拨付资金,造成Gatecoin营运几乎瘫痪数月,损失巨大。除了中国团队创建的虚拟货币交易所遭遇不幸,韩国虚拟货币交易所Coinbin、Youbit等陷入不同的困局。2018年12月19日,韩国虚拟货币交易所Youbit发布公告宣告破产,并停止加密货币与现金的充值与交易。据柒财经旗下柒闻网此前报道,2018年3月8日,日本金融厅公布了7张罚单,罚单涉及的均为虚拟货币交易平台。根据罚单信息,日本金融厅要求FSHO和bitstation关闭所有虚拟货币交易业务。其中,FSHO被要求在2018年3月8日到4月7日之间暂停所有业务,用户财产返还等业务除外。此外,Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange等5家交易所被要求整改。尽管监管围堵,但中国央行以及法院等机构并未否认数字资产的价值。早前,央行在谈及现行数字货币时,首次将其纳入了“资产”概念范畴。同时强调,“即使发行数字货币,也只能由央行来发行”。日前,7月8日,央行研究局局长王信在谈及Facebook发布的Libra(天秤币)白皮书时表示,对于各国货币政策、金融稳定,乃至对国际货币体系可能都会产生重大的影响。对此,央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性,未来要推动央行数字货币研发。王信还表示,央行货币数字化有助于优化央行货币支付功能,提高央行货币地位和货币政策有效性。央行数字货币(CBDC)可以成为一种计息资产,满足持有者对安全资产的储备需求,也可成为银行存款利率的下限。此外,央行数字货币可成为新的货币政策工具。(文
/ 刘新宇)

上海9月23日 –
中国上海市官方报纸解放日报旗下的上观新闻周五报导称,目前上海相关代币融资发行平台已发行项目90%以上已基本完成清退,相关比特币等虚拟货币交易平台也均提出了退出方案,并着手开展客户资金、资产清退工作。

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报导引述上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室指出,根据国家统一部署,上海市、区两级政府部门会同央行上海总部等金融监管部门,要求相关ICO发行平台立即停止相关业务并尽快依法组织清退、合理保护投资者权益,要求相关虚拟货币交易场所尽快发布公告并于9月30日前停止交易业务。

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据目前掌握情况,上海有17家平台涉及ICO发行、比特币等虚拟货币交易业务。截至目前,相关ICO发行平台均已对外公告停止ICO业务,各家虚拟货币交易平台也已对外发布公告将在规定时间内停止交易(其中四家平台已经停止交易)。

资金流向
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最新评级
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“比特币中国”作为国内成立最早、交易量最大的虚拟货币交易平台之一,已于9月14日晚间在国内大平台中率先公告停止新用户注册、并宣布于9月30日停止所有交易业务。

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报导还指出,清退代币的价格也引发广泛关注,因为已经在二级市场交易的代币往往存在一定程度的升值,一些投资人并不愿意以ICO发行时的价格清退。对此,上海互金整治办相关负责人表示,投资人如果认为不参与清退符合自身利益,不做强制要求。

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目前已发行ICO项目的清退,以及投资人在虚拟货币交易场所客户资金、虚拟货币的提取,主要由相关发行、交易平台、项目发行主体与投资人自行协商解决,各级政府部门将继续督促相关平台、发行主体依法承担责任、合理保护投资人权益。投资人如认为相关主体侵害了自身合法权益,应当通过有关司法途径依法寻求解决。

  比特币中国月底停止所有交易业务

报导并称,在9月30日停止交易业务后,上海将重点督促各交易平台保障投资人顺利提币提现。与北京一样,上海互金整治办相关负责人透露,原则上要求相关平台高管等人员留在上海,协助配合清退工作。

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中国互联网金融协会9月14日称,各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据,不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动,存在较大的法律风险,近期大量交易平台因支持代币发行融资活动已被监管部门叫停。

  新京报讯 (记者金彧)9月14日晚间,国内大型的比特币交易平台比特币中国发布停止所有交易业务的通知。  

比特币中国随后公告称,将于9月30日停止所有交易业务,并停止新用户注册。比特币中国数字资产交易平台今日起停止新用户注册;9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务;比特币中国的矿池等业务将不受此影响,继续正常运营。

  根据通知,比特币中国数字资产交易平台已于9月14日起停止新用户注册;2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。此外,比特币中国的矿池(国池)等业务将不受此影响,继续正常运营。

发稿 边竞; 审校 张喜良

  停止交易系7部门文件精神

  比特币中国称,做出上述决定的理由依据是9月4日下发的《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神。秉承着防范投资风险,最大限度保障用户利益的原则,比特币中国团队经慎重讨论,做出上述决定。

  9月13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

  互金协会称,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

  互金协会提示,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。

  比特币一度跌破“2”时代

  受到互金协会提示风险以及监管关停比特币交易平台的影响,比特币持续跳水。截至昨日20时左右,比特币跌超20%,跌破20000元,最低19597.32元。

  接近北京监管部门局的知情人士透露,国家互联网金融风险整治办已经下发至各地整治办有关清理整顿比特币等虚拟货币交易平台的通知。昨日,记者多次致电设在北京金融局内的北京整治办,均被告知正在加班,暂时无对外披露的信息。

  上述监管人士透露,本次清理整顿比特币并未采取“一刀切”,目前先期关停曾上线ICO代币的比特币虚拟货币交易平台。比如,9月14日晚间宣布关停所有业务的比特币中国,该平台曾上线ICO代币交易。

  “比特币中国关停是因为它曾经上线ICO代币交易,但是,总的来说,所有的比特币等虚拟货币交易平台大概率慢慢都会关停”。一位业内人士透露,比特币中国的关停的确有损市场对于虚拟货币的信心,但是,由于其为排名前十的二流平台,因此,影响比较有限。

  比特币中国并非第一家关停的平台,此前,币库网、国交网等虚拟货币交易平台已停止了一切交易服务。

  目前,火币网、OK Coin这两家平台还在正常运作。截至发稿时,OK Coin相关负责人表示,暂时未收到监管通知,目前交易正常。

  ■ 延伸

  场外交易江湖:低收高卖

  根据coin.dance网站的统计,今年二月以来,比特币场外交易暴增,此后虽有减少,但近期有回升之势,而最近一周交易量超过了3000万人民币。

  “收22324一个,矿工转账费你出。”昨日,新京报记者以交易为名,联系到自称从事比特币交易的王华(化名)。

  王华表示,这一行场外收币一般比场内价格低几个百分点,而卖币又比场内高几个百分点,以此赚取差价。

  来自火币网的行情显示,比特币价格在23780左右,差价约在1000元人民币/枚。

  尽管场外出售可能“吃亏”,但场外交易在近期迎来了爆发似的增长。究其原因,有交易者指出,场外交易一般为大额交易——在交易所交易,容易影响币价;此外,因为无需登记身份信息,场外交易也经常与“洗钱”联系在一起。

  此外,隐秘性增长的同时,也带来了一系列欺诈问题。“借口跨行汇款需要时间较长,用一个转账截图让我提前释放了比特币,现在3天已经过去了,我的账户中仍没有收到款;而我再次联系此人时,此人仍想通过此方式从我这购买比特币。”有投资者在论坛上投诉。

  “他告诉我支付的时候系统卡了,能不能先打币,他晚点再付我钱。”另一人讲述起欺诈的技巧。还有人用到了PS.“用个PS做个图,就上这里来骗币.我要求人民币,他给发个图,从英国的银行给我发人民币。我也是醉了,然后就要求我放币,我不放,被识破后就取消交易。”有人发帖称。

  记者留意到,目前国内可以登录的场外交易网站,包括localbitcoins、coincola等,许多设立在大陆以外,但均提供中文页面。

  新京报记者 宓迪

  ■ 追问

  1.比特币是否面临“全线叫停”?

  从监管文件来看,监管机构对ICO、比特币进行了区别对待。目前监管部门将ICO定性为非法公开融资,对于比特币则尚未定性。

  此前,9月4日,中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会在内的七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(简称《公告》),对代币发行融资活动给予了定性。

  《公告》明确,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求,禁止ICO新上项目,存量项目要限时清退。所有ICO代币交易平台都需要清理关闭交易。

  公告发出后,ICO市场“冰封”,众多ICO项目执行退币程序,包括聚币、云币、币久网在内多家平台下架ICO代币。

  多位业内人士表示,监管层这次对包括比特币在内的虚拟货币平台的整顿,并非是取缔比特币,而是取消比特币与法币(人民币、美元等)大量兑换的通道,暂时隔离风险。但是,国内某大型比特币交易平台已经在香港提前设立币币交易平台。

  2.投资者如何止损?

  在监管叫停ICO,筹划关闭比特币交易所的情况下,国内ICO代币市场暴跌,比特币、以太坊价格也大幅下跌。9月4日,七部委ICO监管通知出台后,国内ICO代币币价“腰斩”之后再“腰斩”。此前,据新京报记者统计,基本币、ICO币、比原链、医疗链、投票链、钛币、Achain、知产币,受监管落地影响,上述代币,两周累计下跌超过90%,目前上述代币已经执行退币程序。

  而比特币也从9月初的每枚3万元,一度下跌至每枚21000元附近,截至昨日19时50分,国内比特币价格已跌破2万元。

  面对大跌,投资者应如何止损?

  由于监管文件尚未落地,包括火币网、OKcoin、比特币中国、聚币网、云币网在内的多家数字货币交易平台仍在正常运营。业内人士建议,对于比特币,投资者可利用这段时间,尽快提现,也可把握日内波动,通过高抛低吸获利。ICO代币应尽快清仓,或向项目发起方申请退币。

  值得注意的是,聚币网9月14日公告称,将于9月14日中午12点暂停DNC、MET、LKC、QEC、ZET、EAC交易,请及时转出至其他平台或钱包。上述币种也将于近期上线国际区块链资产交易平台,届时可以转移至国际平台进行交易。

  上述人士称,如果国内交易平台关闭,投资者也可前往国外平台参与比特币、代币交易。

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